ISSN 1993-0909 e-ISSN 2663-3116  
uk Українська
Подати статтю
Вісник Національної академії правових наук України

Стаття

Завантажити статтю

Обізнаність моряка про санкційний статус судна як елемент суб’єктивної сторони складу злочину: аналіз кейсу танкера «Marinera»

Вячеслав Олексійович Туляков , Наталія Андріївна Савінова

Отримано 16.01.2026, Доопрацьовано 16.02.2026, Прийнято 31.03.2026

Анотація

У статті аналізується кримінально-правове значення обізнаності моряка щодо належності судна до російського «тіньового флоту» (shadow fleet) на прикладі справи танкера Marinera (колишній Bella 1). Досліджується, чи може факт служби на санкційному судні автоматично тлумачитися як участь у порушенні санкцій та чи передбачає сучасне законодавство презумпцію вини моряка. Автори проводять порівняльний аналіз підходів України, Європейського Союзу та США включно з питаннями обходу санкцій, застосування принципу «willful blindness» і доказування суб’єктивної сторони злочину. Висвітлено, що в усіх трьох юрисдикціях відсутня автоматична кримінальна відповідальність лише через факт служби на судні, класифікованому як елемент тіньового флоту. Критичним є наявність індивідуалізованих доказів обізнаності про незаконний характер операцій, умисної участі або свідомого ігнорування очевидних ознак порушення закону. Особлива увага приділяється розмежуванню пасивного виконання морських обов’язків та активних дій щодо приховування санкційного характеру вантажів і операцій, що має ключове значення для оцінки поведінки моряків у практиці правозастосування. Дослідження також розкриває практичні аспекти: захист прав моряків у процесі імплементації міжнародних санкційних режимів, мінімізація ризику необґрунтованого кримінального переслідування та формування чітких стандартів доказування суб’єктивної сторони злочину. Підкреслюється роль міжнародних санкційних органів, зокрема OFAC, у формуванні правової свідомості екіпажу та визначенні «червоних ліній», які сигналізують про потенційне порушення санкцій. На основі кейсу Marinera визначено критерії кримінальної відповідальності, що ґрунтуються на знанні й активних діях моряка, а не лише на формальному факті його служби. Такий підхід забезпечує більш обґрунтовану, збалансовану й практично релевантну оцінку ризиків та обов’язків моряків у контексті глобальних санкційних режимів, надаючи цінні рекомендації для юристів, правоохоронців і морських операторів у міжнародній практиці.

 

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ключові слова:

санкції; тіньовий флот; кримінальна відповідальність моряків; суб’єктивна сторона злочину; OFAC; willful blindness; обхід санкцій; морське право; доказування обізнаності

https://doi.org/10.31359/1993-0909-2026-33-1-239

Взято з Вісник НАПрНУ №1, 2026 р

Сторінки 239-266

Використані джерела ЦИТУВАТИ

Використані джерела

[1] Туляков В. О. Морське кримінальне право: деякі концептуальні положення. Морське право та менеджмент: еволюція та сучасні виклики : матеріали XI міжнар. наук.-практ. конф. НУ «ОМА». 2017. Вип. 11. С. 61–64. URL: http://hdl.handle.net/11300/8049 (дата звернення: 13.01.2026).

[2] United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982. URL: https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf (дата звернення: 13.01.2026).

[3] Tuliakov V. O., Stepanenko O. V. Jurisdictional Tensions: Divergent Judicial Approaches to Conflicts between UNCLOS and National Public Law Policies. Lex Portus. 2025. Vol. 11. № 2. P. 7–24. URL: https://doi.org/10.62821/lp11201 (дата звернення: 13.01.2026).

[4] Saul J. Exclusive: US files for warrants to seize dozens more Venezuela-linked oil tankers, sources say. Reuters. 2026. 13 Jan. URL: https://www.reuters.com/business/energy/us-files-warrants-seize-dozens-more-venezuela-linked-oil-tankers-sources-say-2026-01-13/ (дата звернення: 13.01.2026).

[5] Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) / U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control. URL: https://sanctionslist.ofac.treas.gov/Home/SdnList (дата звернення: 13.01.2026).

[6] International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974 / International Maritime Organization. URL: https://www.imo.org/en/about/conventions/pages/international-convention-for-the-safety-of-life-at-sea-(solas),-1974.aspx (дата звернення: 13.01.2026).

[7] Moscow demands US ensure rights of Russian crew on seized tanker. Anews.com.tr. 2026. 7 Jan. URL: https://www.anews.com.tr/world/2026/01/07/moscow-demands-us-ensure-rights-of-russian-crew-on-seized-tanker (дата звернення: 13.01.2026).

[8] US to pursue criminal charges against crew of sanctioned Russia-flagged oil tanker. Caliber.az. 2026. URL: https://caliber.az/en/post/us-to-pursue-criminal-charges-against-crew-of-sanctioned-russia-flagged-oil-tanker (дата звернення: 13.01.2026).

[9] Russian tanker crew faces US criminal investigation. NewsUkraine.rbc.ua. 2026. URL: https://newsukraine.rbc.ua/news/russian-tanker-crew-faces-us-criminal-investigation-1767848295.html (дата звернення: 13.01.2026).

[10] US seized tanker Marinera crew criminal liability. The Alpine Weekly. 2026. URL: https://www.alpineweekly.com/politics/us-seized-tanker-marinera-crew-criminal-liability (дата звернення: 13.01.2026).

[11] Directive (EU) 2024/1226 of the European Parliament and of the Council of 24 April 2024 on the definition of criminal offences and penalties for the violation of Union restrictive measures and amending Directive (EU) 2018/1673. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32024L1226 (дата звернення: 13.01.2026).

[12] Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 13.01.2026).

[13] Ali І., Stewart P. Exclusive: US seizes Venezuela-linked, Russian-flagged oil tanker after weeks-long pursuit. Reuters. 2026. 7 Jan. URL: https://www.reuters.com/business/energy/us-seizing-venezuela-linked-oil-tanker-after-weeks-long-pursuit-2026-01-7/ (дата звернення: 13.01.2026).

[14] EU sanctions 41 extra shadow tankers taking the total to 600 ships. Shipping Telegraph. URL: https://shippingtelegraph.com/maritime-insurance-news/eu-sanctions-41-extra-shadow-tankers-taking-the-total-to-600-ships/ (дата звернення: 13.01.2026).

[15] Fenwick J. UK can legally stop shadow fleet tankers, ministers believe. BBC. 2026. 10 Jan. URL: https://www.bbc.com/news/articles/cy8pn7jgy3no (дата звернення: 13.01.2026).

[16] International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), 50 U.S.C. § 1701 et seq. URL: https://www.govinfo.gov/content/pkg/COMPS-1079/pdf/COMPS-1079.pdf (дата звернення: 13.01.2026).

[17] Executive Order 14024 "Blocking Property With Respect to Specified Harmful Foreign Activities of the Government of the Russian Federation", 15.04.2021. URL: https://www.federalregister.gov/documents/2021/04/19/2021-08098/blocking-property-with-respect-to-specified-harmful-foreign-activities-of-the-government-of-the (дата звернення: 13.01.2026).

[18] Executive Order 13902 "Imposing Sanctions With Respect to Additional Sectors of Iran", 10.01.2020. URL: https://www.justice.gov/eoir/page/file/1234236/dl (дата звернення: 13.01.2026).

[19] Executive Order 13850 "Blocking Property of Additional Persons Contributing to the Situation in Venezuela", 1.11.2018. URL: https://www.federalregister.gov/documents/2018/11/02/2018-24254/blocking-property-of-additional-persons-contributing-to-the-situation-in-venezuela (дата звернення: 13.01.2026).

[20] Code of Federal Regulations (CFR) / Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury. URL: https://ofac.treasury.gov/additional-ofac-resources/ofac-legal-library/code-of-federal-regulations-cfr (дата звернення: 13.01.2026).

[21] United States v. Jewell, 532 F.2d 697 (9th Cir. 1976). URL: https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/532/697/99156/ (дата звернення: 13.01.2026).

[22] Global-Tech Appliances v. SEB S.A., 563 U.S. 754 (2011). URL: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/563/754/ (дата звернення: 13.01.2026).

[23] U.S. Code: Title 18 – Crimes and Criminal Procedure. URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18 (дата звернення: 13.01.2026).

[24] US to charge crew of seized Russian-flag tanker. NV. 2026. 8 Jan. URL: https://english.nv.ua/nation/justice-dept-targets-crew-of-russian-tanker-caught-hauling-iran-venezuela-oil-50574105.html (дата звернення: 13.01.2026).

[25] Morissette v. United States, 342 U.S. 246 (1952). URL: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/342/246/ (дата звернення: 13.01.2026).

[26] U.S. Code: Title 14 – Coast Guard. – URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/14 (дата звернення: 13.01.2026).

[27] Council Regulation (EU) 2024/3192 of 16 December 2024 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine. URL: https://www.cssf.lu/en/Document/council-regulation-eu-2024-3192-of-16-december-2024/ (дата звернення: 13.01.2026).

[28] Грудневий пакет порушень: ключові рішення. EUreporter. 2024. 19 груд. URL: https://uk.eureporter.co/politics/european-commission/2024/12/19/december-infringements-package-key-decisions/ (дата звернення: 13.01.2026).

[29] Savinova N. A., Tuliakov V. O. Colonizing criminal law: towards new architecture of criminal code. Вісник Асоціації кримінального права України. 2024. Вип. 2(22). С. 53–74. URL: https://doi.org/10.21564/2311-9640.2024.22.313732 (дата звернення: 13.01.2026).

[30] Проект Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу України і Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про санкції" щодо встановлення відповідальності за порушення спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) № 12406. URL: https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/55621 (дата звернення: 13.01.2026).

[31] Пономаренко Ю. А. Деякі питання тлумачення ознак об'єктивної сторони пособництва державі-агресору. Правове забезпечення основ національної безпеки україни в умовах війни: проблеми теорії та правозастосування : матеріали кругл. столу (м. Харків, 17 жовт. 2025 р.). Харків : Право, 2025. С. 12–22.

[32] Загиней-Заболотенко З. А., Допіряк Б. П. Форми умисних дій, спрямованих на омогу державі-агресору (пособництво), в судовій практиці. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія Право. 2024. Вип. 84. Ч. 3. С. 301–309. URL: https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.84.3.46

[33] Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 грудня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" : Указ Президента України від 13.12.2025 № 929/2025. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929/2025/sp:dark#Text (дата звернення: 13.01.2026).

[34] Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006). International Labour Organization. URL: https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=NORMLEXPUB:80001:0 (дата звернення: 13.01.2026).

[35] Chiusa S. Russia's Shadow Fleet: A Masterclass in Sanctions Evasion. Geopolitical Monitor. 2025. 27 Mar. URL: https://www.geopoliticalmonitor.com/russias-shadow-fleet-a-masterclass-in-sanctions-evasion/ (дата звернення: 13.01.2026).

[36] Tracking the Shadow Fleet: A Retrospective Analysis of the SKIPPER's Deceptive Operations. Polestar Report. 2025. 11 Dec. URL: https://www.polestarglobal.com/resources/tracking-the-shadow-fleet-a-retrospective-analysis-of-the-skippers-deceptive-operations/ (дата звернення: 13.01.2026).

[37] U.S. Code: Title 50 – War and National Defence. URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/50 (дата звернення: 13.01.2026).

ЦИТУВАТИ

Viacheslav O. Tuliakov, & Savinova, N.A. (2026). Seafarer's Awareness of the Sanction Status of the Vessel as an Element of the Subjective Side of the Corpus Delicti: Analysis of the "Marinera" Tanker Case. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, 33(1), 239-266. https://doi.org/10.31359/1993-0909-2026-33-1-239